http://www.life.ru/news/257505
Мошенница из Уфы перевела 22 миллиона долларов со счета ВТБ в Гонконг
Поддельные документы помогли предпринимательнице из Раменского пополнить свой личный счет в иностранном банке
30-летняя директор сельскохозяйственного предприятия Анжелика К., предоставив несколько поддельных документов, смогла перевести на счет одного из коммерческих банков Гонконга 22 миллиона долларов. В отделение банка ВТБ в городе Раменское предпринимательница предоставила поддельный паспорт импортной сделки, контракт купли-продажи и фиктивную государственную таможенную декларацию о закупке сельскохозяйственного оборудования. Эти документы, в подлинности которых никто из банковских служащих не усомнился, послужили основанием для перевода 700 миллионов рублей.
Когда деньги из-за границы не вернулись, кредитное учреждение забило тревогу и обратилось в правоохранительные органы. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».
18.09.2009 12:22
***
Насколько я понял, 700 миллионов были на счете предпринимательницы. Зачем было все это проворачивать?
Может овер-драфт был?
Типа они заплатили по контракту на экспорт, а ГТД был по контракту за импорт.